A Polícia Federal (PF) do Amazonas deflagrou na manhã desta quinta-feira (16) a Operação Creditum para desarticular grupo criminoso investigado por fraudes em financiamento de veículos de luxo, sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de dinheiro. As operações movimentaram ilegalmente em torno de R$ 15 milhões.
Os policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em Manaus, Manacapuru e Rio de Janeiro. As ordens judiciais também abrangem o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados. Em Manaus, agentes federais fizeram buscas nas empresas Audi Center e Automix, revendedoras de carros de luxo.
A investigação, em parceria com a Receita Federal, identificou que os alvos da operação obtinham, mediante fraude, diversos financiamentos de veículos de luxo com descontos angariados por meio de benefício fiscal com o intuito de revender os automóveis financiados para terceiros sem o conhecimento da instituição bancária.
Os financiamentos eram obtidos por meio de empresas, tanto em nome dos investigados quanto em nome de “laranjas”. Seguindo a PF, os investigados falsificavam documentos e contavam com a participação de funcionários/gerentes/diretores de instituição financeira e de concessionárias de veículos.
A PF informou que o grupo criminoso repassava os veículos para compradores sem realizar a transferência de propriedade, ou seja, a venda era baseada na confiança. Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros.
Com informações do Amazonas Atual.