Manaus está entre as cidades que está na investigação.
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (19/02), a Operação Trono de Ferro, uma ação contra uma organização criminosa acusada de explorar, comercializar e inserir irregularmente no mercado formal cassiterita extraída de garimpos clandestinos no Amapá, Roraima e até na Venezuela. O esquema movimentou cerca de R$ 400 milhões.
A investigação apontou que o grupo utilizava permissões de lavra garimpeira fraudulentas, notas fiscais falsificadas e empresas de fachada, com o objetivo de “esquentar” minério ilegal e ocultar a origem dos recursos, permitindo que ele fosse negociado como se fosse de origem legal.
Foram cumpridos 35 mandados judiciais no Brasil, incluindo nove de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão. As ordens foram executadas em várias cidades de diferentes estados: Macapá (AP), Boa Vista (RR), Manaus (AM), São Paulo (SP), São João del-Rei (MG) e Joinville (SC).
A Justiça Federal também determinou o bloqueio de cerca de R$ 405 milhões em bens e ativos ligados aos investigados.
Como funcionava o esquema
De acordo com a PF, o grupo criminoso utilizava documentos e empresas com aparência regular para inserir cassiterita extraída de forma clandestina no mercado formal, “esquentando” o minério ilegal e mascarando a origem dos recursos.
Estima-se que aproximadamente R$ 400 milhões em cassiterita de origem ilegal tenham sido comercializados dessa forma.
Os suspeitos poderão responder por diversos crimes graves, entre eles organização criminosa, lavagem de dinheiro e usurpação de bem da União.
Com informações do Metrópoles.
