Manaus (AM) – A Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), cumpre, desde a madrugada desta quarta-feira (4), 21 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão nas cidades de Manaus e Borba, durante a Operação Tesouro Oculto.
A ação mobiliza 100 policiais federais. Os locais são estratégicos para venda ilegal de planos de saúde sem o registro da Agência Nacional de Saúde (ANS).
A Justiça determinou o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis para quitação da dívida com a Fazenda Nacional no valor de RS 87 milhões.
A operação combate crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.
A investigação começou em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” e de “testas de ferro”.
As empreses eram criadas com CNPJ constituído com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na ANS, além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.
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